組織骨干人員深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、鄉(xiāng)村開(kāi)展實(shí)地宣傳，向群眾講解非法集資、反洗錢(qián)、防范詐騙等知識(shí)。積極引導(dǎo)群眾下載安裝“國(guó)家反詐中心APP”，增強(qiáng)群眾的保護(hù)意識(shí)。通過(guò)LED屏、海報(bào)及在營(yíng)業(yè)廳公共區(qū)域擺放宣傳折頁(yè)等，幫助客戶了解金融知識(shí)，有效提升客戶金融知識(shí)。對(duì)新開(kāi)個(gè)人賬戶通過(guò)事后電話回訪、智能外呼等方式開(kāi)展二次核實(shí)，確認(rèn)賬戶可聯(lián)系、賬戶為本人使用。嚴(yán)格開(kāi)展存續(xù)期個(gè)人客戶身份識(shí)別。通過(guò)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，切實(shí)做好異常可疑賬戶監(jiān)測(cè)，利用智能風(fēng)控平臺(tái)，對(duì)異常賬戶采取相應(yīng)管理措施。開(kāi)展“一人多戶”專項(xiàng)治理，確?？蛻糍~戶使用安全。同時(shí)組織開(kāi)展人民幣銀行結(jié)算賬戶排查，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，摸清賬戶狀況，對(duì)異常賬戶采取管控措施。（李德曙）
